Киев, 3 августа.
Украинские правители продолжают выдвигать все новые идеи для контроля доходов украинцев. На этот раз чиновникам из Минфина пришла гениальная мысль о введении идентификации людей, которые делают переводы на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. Как сообщается в неофициальном тексте проекта закона на Лига.Закон, Минфин намерен идентифицировать клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен
Отмечается, что денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код). При этом обращается внимание на то, что субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.
"Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тыс грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Казна практически пуста: Рада ищет новые легальные способы обворовывания украинцев
Также сообщается, что запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.
Мила Кальмиус, Новостное Агентство «Харьков»
Свежие комментарии