Американские правоохранители заинтересовались офшорными счетами бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает обозреватель радио Sputnik Светлана Холоднова, передает корреспондент Новостного агентства «Харьков».
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Twitter, Telegram, а также блог Дзен.
Четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях компаний, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, на сумму 65 млн долл. Банки отметили, что Порошенко, находясь на посту президента, мог участвовать в создании офшорных компаний и не декларировать их.
Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей, которые подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В течение 2016-2017 годов через счета британской офшорной компании Genesis Local Ventures (GLV), которую связывают с Порошенко, прошло около 60 млн долл. Впоследствии финучреждение закрыло счета компании из-за отсутствия прозрачности. С конца 2017 года GLV фигурирует в уголовном производстве по экспорту зерна. Однако в 2019 году компания была ликвидирована.
Согласно отчету FinCEN, подозрительную активность также было замечено и в Международном инвестбанке, которым владеет Порошенко. Еще в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в его банке поступило 1,8 млн долл. от компании Goldwest Investment, которая торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.
В свою очередь Светлана Холоднова пишет, что сегодня Петр Порошенко фигурирует в двадцати с лишним уголовных делах, заведенных на территории Украине, но скоро количество разбирательств может перевалить за три десятка, а география расследований неумолимо расширяется. По ее словам, американским правоохранителям под силу довести дело до суда, а также привлечь бывшего президента Украины к уголовной ответственности.
«В любом случае, «послужной список» Петра Порошенко становится все длиннее буквально с каждым днем: вчера его обвинили в продаже оружия террористам, а сегодня - в очередных финансовых махинациях. Наверняка далеко не все дела дойдут до суда, но главное, чтобы до суда смог дойти сам Порошенко: сейчас он лечится от коронавируса, который протекает в тяжелой форме», - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Супруга Порошенко призналась, почему их дети говорят на русском языке
Свежие комментарии